Temas en esta página:
- ¿Qué es el decomiso civil?
- ¿Qué proceso utiliza el gobierno para tomar propiedades?
- Aprovechar la propiedad
- Convulsiones - Preguntas frecuentes
- Procedimientos de decomiso de bienes embargados
- Decomiso - Preguntas frecuentes
¿Qué es el decomiso civil?
El decomiso civil es un proceso que permite al gobierno (generalmente a través de las fuerzas del orden) tomar posesión de bienes que se cree que están relacionados con actividades delictivas. El propietario no tiene que ser acusado de ningún delito (aunque generalmente lo es). Mediante el decomiso civil, un tribunal transfiere la propiedad al gobierno federal, estatal o local.
El decomiso penal se lleva a cabo como parte del proceso penal contra un acusado. El decomiso civil es una acción contra el bien en sí, lo que significa que el gobierno demanda al bien, no a la persona. En el decomiso civil, el gobierno debe demostrar, mediante preponderancia de pruebas, que el bien estuvo vinculado a una actividad delictiva. Una persona tiene derecho a impugnar la incautación mediante un juicio.
Si bien el gobierno puede confiscar propiedades tanto a nivel federal como estatal, este artículo se centra en la confiscación civil según la ley de Maryland.
Lea la Ley:
- Código de Maryland, Procedimiento Penal, Título 12 (Decomiso: Infracciones relacionadas con sustancias peligrosas controladas)
- Código de Maryland, Procedimiento Penal, Título 13 (Otras confiscaciones)
- Título 18 del Código de los Estados Unidos, Capítulo 46 (Decomiso)
¿Qué proceso utiliza el gobierno para tomar propiedades?
La expropiación de bienes es un proceso de dos pasos. En el primero, el gobierno incauta la propiedad en cuestión. La incautación es la toma física de la propiedad. En el segundo paso, conocido como decomiso, el gobierno presenta un caso para demostrar que tiene motivos para conservar la propiedad. El decomiso se refiere a si la titularidad de la propiedad incautada debe transferirse permanentemente del propietario al gobierno.
Aprovechar la propiedad
Los agentes del orden público en Maryland pueden incautar bienes si tienen motivos fundados para creer que están relacionados con ciertos delitos, como el narcotráfico, el robo y el blanqueo de capitales. Los tipos comunes de bienes incautados incluyen:
- Dinero en efectivo sospechoso de ser producto del tráfico de drogas
- Vehículos utilizados para transportar sustancias ilegales
- Armas involucradas en un delito penal
- Bienes inmuebles vinculados a operaciones ilegales en curso
La incautación puede realizarse con o sin orden judicial, según las circunstancias. Por lo general, los agentes deben presentar un recibo o inventario de los objetos incautados en el momento de la incautación o poco después.
Lea la Ley:
- Código de Maryland, Procedimiento Penal, Título 12, Subtítulo 2,
- Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-102, § 12-104,
- Código de Maryland, Procedimiento Penal § 13-102, § 13-202, § 13-404, § 13-504, § 13-505
Convulsiones: preguntas frecuentes
¿Necesita el gobierno permiso del tribunal antes de confiscar mi propiedad?
Generalmente, según el Título 12, un juez debe firmar una orden de incautación de la propiedad en cuestión antes de que los agentes del orden puedan ir y tomar la propiedad. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los bienes pueden confiscarse sin orden judicial. Estas circunstancias incluyen:
- La incautación sigue a un arresto o un registro bajo una orden de registro (una orden firmada por un juez que otorga a las autoridades la capacidad de registrar un lugar o área específica);
- La incautación es parte de una inspección bajo una orden de inspección administrativa (como alguien de la ciudad con autoridad para registrar una casa en busca de una violación del código de vivienda);
- Los bienes incautados ya debían estar en posesión del Estado (existió un dictamen previo de entrega de los bienes pero eso aún no ha sucedido);
- Existe causa probable para creer que la propiedad es peligrosa para la salud o la seguridad; o
- Existe causa probable para creer que la propiedad ha sido o está destinada a ser utilizada ilegalmente.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-202
¿Cuáles de mis cosas se llevaron y dónde las guardan? ¿Con quién puedo hablar?
Dentro de los 15 días siguientes a la incautación, las autoridades que la incautaron están obligadas por ley a enviar información sobre el bien incautado al propietario, si conocen su identidad. Esta notificación debe enviarse por correo urgente e incluir:
- Una descripción detallada de la propiedad.
- Un número de caso o número de identificación de propiedad.
- El nombre y la información de contacto de una persona u oficina que pueda proporcionar más información.
- Tenga en cuenta que el propietario puede presentar una solicitud por escrito para la devolución de la propiedad (la autoridad de embargo tiene 60 días para aceptar o rechazar la solicitud por escrito)
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-104
Procedimientos de decomiso de bienes embargados
Presentar la queja
Una vez incautada la propiedad, el gobierno debe presentar una demanda de decomiso civil ante el tribunal. Generalmente, la demanda debe completarse 90 días después de la incautación o un año después de la resolución final del cargo penal que dio lugar al decomiso. En el caso de vehículos motorizados, la demanda debe presentarse dentro de los 1 días posteriores a la incautación del vehículo.
La demanda incluirá los detalles de la incautación, lo incautado y las personas afectadas por la misma. La demanda se presenta contra la propiedad misma. Por ejemplo, se puede presentar una demanda en el caso Estado de Maryland contra Honda Accord 2006. La demanda y la citación deben notificarse al propietario por correo certificado con entrega restringida. La notificación de la demanda y la citación debe realizarse dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la demanda ante el tribunal.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-303, § 12-304, § 12-305
Aviso
Además de la notificación por correo certificado, la demanda también se publica en el juzgado. Esto se denomina "aviso". El aviso debe colocarse en la puerta del juzgado o en un tablón de anuncios cerca de la puerta dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la demanda. Si el bien embargado es un inmueble, se colocará un aviso en el terreno en un lugar visible y se publicará al menos una vez por semana durante tres semanas consecutivas en un periódico de circulación general del condado donde se tramita la demanda.
El aviso beneficia al propietario de la propiedad. Garantiza que disponga de un tiempo razonable para preparar su defensa contra la incautación por parte del gobierno. El aviso de la demanda contiene toda la información relevante sobre lo que el gobierno intenta hacer con la propiedad. El aviso indicará:
- Las partes involucradas en el caso;
- Lo que dice la demanda y lo que busca la parte que la presenta;
- La última fecha en la que el propietario de la propiedad o su agente puede presentar una respuesta;
- Que los bienes se perderán si no se presenta respuesta dentro de los treinta días;
- El propietario podrá recuperar la propiedad temporalmente pagando una fianza ante el tribunal mientras esté pendiente el procedimiento de decomiso; y,
- Dónde el propietario puede presentar una respuesta y a quién contactar para obtener más información.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-306
Respuesta a la queja
Cualquier persona que reclame un derecho de propiedad sobre los bienes confiscados podrá presentar una contestación para impugnar la confiscación. La contestación deberá:
- Indique el interés o derecho del propietario sobre la propiedad
- Indique cómo el propietario obtuvo esos derechos
- Indique el alivio que se solicita
- Solicitar una audiencia
Si el propietario reside en Maryland, la respuesta debe cumplir con las Reglas de Maryland y presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación. Si reside en otro estado, la respuesta debe presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de notificación. Si la respuesta se presenta dentro de los plazos establecidos, el tribunal programará una audiencia. Esta audiencia se programará dentro de los 60 días siguientes a la publicación del aviso en el juzgado o en el terreno, o a la publicación final del aviso en el periódico, lo que ocurra más tarde.
NOTASi el propietario no presenta una respuesta a la demanda dentro del plazo establecido, el tribunal podrá ordenar la confiscación de la propiedad sin audiencia. Esto significa que el gobierno podrá conservar la propiedad.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-307
Oír
La audiencia de decomiso se lleva a cabo en el tribunal donde se presentó la demanda. Si el bien incautado es un inmueble, el proceso puede iniciarse en el lugar donde se encuentran pendientes los cargos penales, donde reside el propietario o donde se encuentra el inmueble. Si el proceso se inicia fuera de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble, la notificación del caso también debe presentarse en el lugar donde se encuentra el inmueble. La notificación debe incluir el nombre y la dirección del propietario del inmueble, una descripción del inmueble, una descripción de los motivos para iniciar el proceso de decomiso y la notificación del próximo caso.
El gobierno debe demostrar que la propiedad está sujeta a decomiso por preponderancia de la evidencia (es decir, con mayor probabilidad que improbable). Si el gobierno cumple con esta carga, el tribunal puede declarar la propiedad decomisada. Si el tribunal falla a favor del propietario, la propiedad debe ser devuelta. Si el gobierno prevalece, la propiedad puede ser retenida, vendida o transferida.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-308, § 12-310
Preguntas frecuentes - Decomiso
¿Qué bienes puede solicitar el Gobierno el decomiso en casos relacionados con drogas?
La ley de Maryland permite la confiscación de diversos bienes relacionados con delitos de drogas. Estos son algunos ejemplos de los bienes que pueden confiscarse:
- Las drogas mismas;
- Propiedad utilizada para fabricar, procesar, entregar e importar o exportar drogas, como vehículos, embarcaciones, aviones, materiales, productos y equipos;
- Dinero o armas utilizadas o destinadas a ser utilizadas en relación con el delito de drogas;
- Bienes inmuebles (como una casa o un terreno); y,
- Cualquier cosa de valor cambiada por drogas.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-102
¿Qué pasa si se retiran los cargos penales?
El gobierno puede ganar un caso de decomiso y conservar la propiedad incautada, incluso si no condena al propietario por un delito.
Si la incautación NO está relacionada con la actividad de drogas, el gobierno puede presentar un caso de decomiso incluso si nunca acusa al propietario de la propiedad de un delito, o si los cargos son desestimados.
Si la incautación SÍ se relaciona con actividad de drogas, el gobierno sólo puede presentar un caso de decomiso si el propietario de la propiedad es acusado de una violación de la ley de drogas. Si el propietario no recibe cargos dentro de los 90 días, los bienes incautados deben ser devueltos inmediatamente a su propietario.
Ya sea que la incautación se relacione o no con actividades relacionadas con las drogas, el gobierno no tiene que condenar de un delito para iniciar un caso de decomiso. Incluso en un caso relacionado con las drogas, donde el gobierno tiene que CHARGE Si lo acusan de una violación de una ley de drogas dentro de los 90 días, los cargos pueden ser desestimados o pueden ser declarados inocentes y aún pueden llevarse a cabo procedimientos de incautación.
Para condenar a una persona por un delito, el gobierno debe demostrar "más allá de una duda razonable" que la persona cometió el delito. Sin embargo, para que el gobierno gane un caso de decomiso para conservar la propiedad confiscada, sólo necesita demostrar que la propiedad fue probablemente (más probable que no) involucrado en un delito.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-307, Regla de Maryland 2-321, Regla de Maryland 2-323
¿Cómo recupero mi propiedad?
Una vez que se haya completado una audiencia sobre los bienes decomisados, si el tribunal determina que la propiedad no debe confiscarse, la propiedad será devuelta a su propietario original.
Sin embargo, si el tribunal determina que los bienes incautados deben permanecer decomisados, las autoridades que los incautaron inicialmente podrán retenerlos. Por lo general, los bienes permanecerán decomisados si el tribunal determina que están directa o indirectamente relacionados con drogas ilegales (por ejemplo, una vivienda o un automóvil adquiridos con el producto de la venta de drogas).
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-402
¿Qué pasa con mi propiedad cuando se confisca?
Si la propiedad se confisca, entonces el gobierno puede utilizarla para uso oficial, transferirla a otra parte para que la destruya o enajene, o venderla, siempre que no sea perjudicial para el público y la ley no exija su destrucción. El producto de cualquier venta debe usarse primero para pagar todos los gastos relacionados con el decomiso, incluida la incautación, los costos asociados con el almacenamiento de la propiedad, la publicidad y los costos judiciales. Si queda algo de dinero de una venta, entonces ese dinero irá al Fondo General del Estado, a la subdivisión política que se apoderó de la propiedad o a la unidad de aplicación de la ley estatal que se apoderó de ella.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-403
¿Cuáles son las reglas con respecto al dinero incautado?
Para solicitar la confiscación de dinero relacionado con drogas, el gobierno presenta una denuncia y una declaración jurada ante el Tribunal de Distrito o el Tribunal de Circuito del condado donde se incautó el dinero. Existen muchas entidades gubernamentales que pueden presentar el caso, incluyendo el Fiscal General u otra autoridad financiera competente (como el director de finanzas de la ciudad de Baltimore, un tesorero del condado u otro funcionario de finanzas del condado, o un tesorero municipal). La denuncia y la declaración jurada deben demostrar la relación del dinero con las drogas.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-302
Si el gobierno no presenta cargos por drogas en un plazo de 90 días, el dinero incautado se devuelve de inmediato y automáticamente al propietario. Si el propietario no solicita el dinero en el plazo de un año a partir de la sentencia firme del proceso penal, este se devolverá a la jurisdicción donde fue incautado o al Estado, si las autoridades estatales lo incautaron.
Lea la Ley: Código de Maryland, Procedimiento Penal § 12-304