Sujets sur cette page :
- Qu’est-ce que la confiscation civile ?
- Quel processus le gouvernement utilise-t-il pour prendre possession d’une propriété ?
- Saisir la propriété
- Crise d'épilepsie - Questions fréquemment posées
- Procédure de confiscation des biens saisis
- Confiscation - Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que la confiscation civile ?
La confiscation civile est une procédure qui permet au gouvernement (généralement par l'intermédiaire des forces de l'ordre) de saisir la propriété de biens soupçonnés d'être liés à une activité criminelle. Le propriétaire n'a pas besoin d'être inculpé (bien qu'il le soit généralement). Par le biais de la confiscation civile, un tribunal transfère la propriété d'un bien à l'administration fédérale, étatique ou locale.
La confiscation pénale est engagée dans le cadre de poursuites pénales contre un accusé. La confiscation civile est une action contre le bien lui-même : l'État poursuit le bien, et non la personne. Dans le cadre d'une confiscation civile, l'État doit prouver, par prépondérance de preuves, que le bien était lié à une activité criminelle. Toute personne a le droit de contester la saisie par voie de procès.
Bien que le gouvernement puisse saisir des biens aux niveaux fédéral et étatique, cet article se concentre sur la confiscation civile en vertu de la loi du Maryland.
Lisez la loi :
- Code du Maryland, procédure pénale, titre 12 (confiscation – infractions relatives aux substances dangereuses contrôlées)
- Code du Maryland, procédure pénale, titre 13 (autres confiscations)
- 18 Code des États-Unis, chapitre 46 (confiscation)
Quel processus le gouvernement utilise-t-il pour prendre possession d’une propriété ?
La saisie d'un bien se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, l'État saisit le bien concerné. La saisie est l'appropriation physique du bien. Dans un deuxième temps, la confiscation, l'État présente un dossier pour démontrer qu'il a une raison de conserver le bien. La confiscation vise à déterminer si le titre de propriété du bien saisi doit être transféré définitivement du propriétaire à l'État.
Saisir la propriété
Les forces de l'ordre du Maryland peuvent saisir des biens s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils sont liés à certains crimes, notamment le trafic de drogue, le vol et le blanchiment d'argent. Les biens fréquemment saisis sont les suivants :
- L'argent liquide est soupçonné d'être issu du trafic de drogue
- Véhicules utilisés pour transporter des substances illégales
- Armes impliquées dans une infraction criminelle
- Biens immobiliers liés à des opérations illégales en cours
La saisie peut avoir lieu avec ou sans mandat, selon les circonstances. Les agents doivent généralement fournir un reçu ou un inventaire des objets saisis au moment de la saisie ou peu après.
Lisez la loi :
- Code Md., Procédure Pénale, Titre 12, Sous-titre 2,
- Code du Maryland, procédure pénale § 12-102, § 12-104,
- Code du Maryland, procédure pénale § 13-102, § 13-202, § 13-404, § 13-504, § 13-505
Crise d'épilepsie – Questions fréquemment posées
Le gouvernement a-t-il besoin de l’autorisation du tribunal avant de prendre ma propriété ?
Généralement, en vertu du titre 12, un juge doit signer un mandat de saisie pour les biens en question avant que les forces de l'ordre puissent effectivement aller prendre les biens. Toutefois, dans certaines circonstances, les biens peuvent être saisis sans mandat. Ces circonstances comprennent :
- La saisie fait suite à une arrestation ou à une perquisition en vertu d'un mandat de perquisition (un mandat signé par un juge accordant aux forces de l'ordre la possibilité de perquisitionner un lieu ou une zone spécifique) ;
- La saisie s'inscrit dans le cadre d'une inspection en vertu d'un mandat d'inspection administrative (par exemple, une personne de la ville habilitée à perquisitionner un logement pour violation du code du logement) ;
- Les biens saisis étaient censés être déjà en possession de l’État (il y a eu une décision antérieure selon laquelle les biens devaient être remis, mais cela n’a pas encore été fait) ;
- Il existe des raisons probables de croire que la propriété est dangereuse pour la santé ou la sécurité ; ou
- Il existe des raisons probables de croire que la propriété a été ou est destinée à être utilisée illégalement.
Lisez la loi : Md. Code, Procédure pénale § 12-202
Lesquelles de mes affaires ont-ils prises et où sont-elles conservées ? À qui puis-je parler ?
Dans les 15 jours suivant la saisie, les autorités qui ont procédé à la saisie sont tenues par la loi de communiquer des informations sur le bien saisi au propriétaire, si elles le connaissent. Cet avis doit être envoyé par courrier prioritaire et doit inclure :
- Une description détaillée de la propriété
- Un numéro de dossier ou un numéro d’identification de propriété
- Le nom et les coordonnées d'une personne ou d'un bureau qui peut fournir de plus amples informations
- Notez que le propriétaire peut présenter une demande écrite de restitution du bien (l'autorité saisissante a 60 jours pour accepter ou refuser la demande écrite)
Lisez la loi : Md. Code, Procédure pénale § 12-104
Procédure de confiscation des biens saisis
Dépôt de la plainte
Une fois les biens saisis, le gouvernement doit déposer une plainte pour confiscation civile auprès du tribunal. En général, le dépôt doit être effectué 90 jours après la saisie ou un an après le jugement définitif de l'accusation criminelle ayant donné lieu à la confiscation. Pour les véhicules automobiles, la plainte doit être déposée dans les 1 jours suivant la saisie du véhicule.
La plainte détaillera la saisie, l'objet de la saisie et les personnes concernées. La plainte est déposée contre le bien lui-même. Par exemple, une plainte peut être déposée dans l'affaire État du Maryland c. Honda Accord 2006. La plainte et l'assignation doivent être signifiées au propriétaire par courrier recommandé, livraison restreinte. La signification de la plainte et de l'assignation doit avoir lieu dans les 20 jours suivant le dépôt de la plainte au tribunal.
Lire la loi : Md. Code, procédure pénale § 12-303, § 12-304, § 12-305
Avertissement
Outre la signification de la plainte par courrier recommandé, celle-ci est également affichée au palais de justice. Cet avis doit être affiché sur la porte du palais de justice ou sur un tableau d'affichage près de la porte dans les 20 jours suivant le dépôt de la plainte. Si le bien saisi est un bien immobilier, un avis sera affiché sur le terrain à un endroit bien en vue et publié au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal à grand tirage du comté où l'action est en cours.
L'avis est destiné au propriétaire. Il lui permet de disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense contre la saisie par l'État. Un avis de plainte contient toutes les informations pertinentes sur les mesures que l'État entend prendre concernant le bien. L'avis précise :
- Les parties impliquées dans l'affaire ;
- Ce que dit la plainte et ce que recherche la partie déposante ;
- La dernière date à laquelle une réponse peut être déposée par le propriétaire ou son agent ;
- Que les biens seront confisqués s'il n'y a pas de réponse déposée dans les 30 jours ;
- Le propriétaire peut être en mesure de récupérer temporairement le bien en déposant une caution auprès du tribunal pendant que la procédure de confiscation est en cours ; et,
- Où le propriétaire peut déposer une réponse et qui contacter pour plus d’informations.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-306
Réponse à la plainte
Toute personne revendiquant un droit de propriété sur les biens saisis peut déposer une réponse pour contester la confiscation. Cette réponse doit :
- Indiquez l'intérêt ou le droit du propriétaire sur la propriété
- Indiquez comment le propriétaire a obtenu ces droits
- Indiquez le soulagement recherché
- Demander une audience
Si le propriétaire réside dans le Maryland, la réponse doit être conforme aux règles du Maryland et déposée dans les 30 jours suivant la date de signification. Si le propriétaire réside dans un autre État, la réponse doit être déposée dans les 60 jours suivant la date de signification. Si la réponse est déposée dans les délais, le tribunal fixera une date d'audience. Cette date sera fixée soit dans les 60 jours suivant l'affichage de l'avis au palais de justice ou sur le terrain, soit à la publication définitive de l'avis dans le journal, selon la date la plus tardive.
REMARQUESi le propriétaire ne répond pas à la plainte dans le délai imparti, le tribunal peut ordonner la confiscation du bien sans audience. Cela signifie que le gouvernement sera autorisé à conserver le bien.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-307
Audition
L'audience de confiscation se déroule devant le tribunal où la plainte a été déposée. Si le bien saisi est un bien immobilier, la procédure peut être engagée là où les accusations criminelles sont en instance, là où réside le propriétaire ou là où se trouve le bien. Si la procédure est engagée hors de la juridiction où se trouve le bien immobilier, un avis de procédure doit également être déposé là où se trouve le bien. L'avis doit alors inclure le nom et l'adresse du propriétaire du bien immobilier, une description du bien, ainsi qu'une description des motifs de la procédure de confiscation et un avis de procédure à venir.
L'État doit prouver que le bien est confiscable par prépondérance de la preuve (c'est-à-dire plus probable qu'improbable). Si l'État s'acquitte de cette charge, le tribunal peut déclarer le bien confisqué. Si le tribunal statue en faveur du propriétaire, le bien doit être restitué. Si l'État obtient gain de cause, le bien peut être conservé, vendu ou transféré.
Lire la loi : Md. Code, procédure pénale § 12-308, § 12-310
Foire aux questions - Confiscation
Pour quels biens le gouvernement peut-il demander la confiscation dans les affaires liées à la drogue ?
La loi du Maryland autorise la confiscation de nombreux biens liés à une infraction liée aux stupéfiants. Voici quelques exemples de biens pouvant être confisqués :
- Les drogues elles-mêmes ;
- Biens utilisés pour fabriquer, traiter, livrer et importer ou exporter des médicaments, tels que des véhicules, des bateaux, des avions, des matériaux, des produits et des équipements ;
- Argent ou armes utilisés ou destinés à être utilisés en relation avec le crime lié à la drogue ;
- Biens immobiliers (comme une maison ou un terrain) ; et,
- Tout ce qui avait de la valeur était échangé contre de la drogue.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-102
Et si les poursuites pénales étaient abandonnées ?
Le gouvernement peut être en mesure de gagner une affaire de confiscation et de conserver les biens qu'il a saisis, même s'il ne condamne pas le propriétaire d'un crime.
Si la saisie n’est PAS liée à une activité liée à la drogue, le gouvernement peut intenter une action en confiscation même s’il n’accuse jamais le propriétaire du bien d’un crime, ou si les accusations sont abandonnées.
Si la saisie est liée à une activité liée à la drogue, le gouvernement ne peut intenter une action en confiscation que si le propriétaire du bien est accusé d'une violation de la loi sur les drogues. Si le propriétaire n'est pas inculpé dans un délai de 90 jours, le bien saisi doit être restitué immédiatement à son propriétaire.
Que la saisie soit liée ou non à une activité liée à la drogue, le gouvernement n'est pas obligé condamner vous d'un crime afin d'engager une procédure de confiscation. Même dans une affaire liée à la drogue, où le gouvernement doit charge Si vous avez enfreint une loi sur les drogues dans les 90 jours, les accusations peuvent être rejetées ou vous pouvez être déclaré non coupable, et une procédure de saisie peut toujours avoir lieu.
Pour condamner une personne pour un crime, le gouvernement doit prouver "au-delà de tout doute raisonnable" que la personne a commis le crime. Toutefois, pour que le gouvernement gagne un procès en confiscation afin de conserver les biens saisis, il lui suffit de prouver que les biens ont été saisis. Probablement (plus probable qu'improbable) impliqué dans un crime.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-307, Md. Règle 2-321, Md. Règle 2-323
Comment récupérer mon bien ?
Une fois l'audience sur les biens confisqués terminée, si le tribunal estime que les biens ne doivent pas être confisqués, les biens seront restitués à leur propriétaire d'origine.
Toutefois, si le tribunal décide que les biens saisis doivent rester confisqués, les autorités qui les ont initialement saisis peuvent les conserver. Les biens restent généralement confisqués si le tribunal estime qu'ils sont directement ou indirectement liés à la drogue (par exemple, une maison ou une voiture achetée avec le produit de la vente de drogue).
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-402
Qu’arrive-t-il à mes biens en cas de confiscation ?
Si la propriété est confisquée, le gouvernement peut alors l'utiliser à des fins officielles, la transférer à un tiers pour qu'elle soit détruite ou éliminée, ou la vendre, à condition qu'elle ne nuise pas au public et que la loi n'exige pas sa destruction. Le produit de toute vente doit servir en priorité à payer toutes les dépenses liées à la confiscation, notamment la saisie, les frais associés à l'entreposage du bien, les frais de publicité et les frais de justice. S'il reste de l'argent provenant d'une vente, cet argent ira soit au Fonds général de l'État, soit à la subdivision politique qui a saisi le bien, soit à l'unité chargée de l'application des lois de l'État qui l'a saisi.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-403
Quelles sont les règles concernant l’argent saisi ?
Pour demander la confiscation de l'argent lié à la drogue, le gouvernement dépose une plainte et une déclaration sous serment auprès du tribunal de district ou du tribunal de circuit du comté où l'argent a été saisi. De nombreuses entités gouvernementales peuvent déposer une plainte, notamment le procureur général ou une autre autorité financière compétente (comme le directeur des finances de la ville de Baltimore, un trésorier de comté ou un autre agent financier du comté, ou un trésorier municipal). La plainte et la déclaration sous serment doivent justifier le lien entre l'argent et la drogue.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-302
Si le gouvernement ne porte pas plainte pour trafic de drogue dans les 90 jours, l'argent saisi est immédiatement et automatiquement restitué à son propriétaire. Si le propriétaire ne réclame pas l'argent dans l'année suivant le jugement définitif de la procédure pénale, l'argent sera restitué soit à la juridiction où il a été saisi, soit à l'État, si les autorités de l'État ont procédé à la saisie.
Lisez la loi : Code Md., procédure pénale § 12-304